中国公民在火币等海外网站购买比特币是违法还是犯罪？

曾杰：广强律师事务所金牙刑事律师团队（金牙律师网）刑事辩护与非法集资研究中心秘书长

“本文连载于曾杰金融犯罪辩护日记”

文本：

我国不承认比特币等虚拟货币为货币，但不否认其存在的合法性。

什么是比特币？早在2013年，央行、工信部、银监会五部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质：比特币是一种特定的虚拟商品，与货币无关。同等法律地位，不能也不应作为市场上的货币使用。比特币有四大特点：无中心化发行人、总量有限、使用无地域限制、匿名性。比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正的货币，因为它不是由货币当局发行的，不具备法定补偿、强制等货币属性。

金融机构不得开展比特币等虚拟货币相关业务

也就是说，在我国，监管部门并不承认它是一种货币，而是将其定义为一种虚拟商品。同时规定，金融机构和支付机构不得将比特币作为产品或服务进行定价，不得买卖比特币或充当中央对手方，不得承销与比特币相关的保险业务，不得将比特币纳入在保险责任范围内，不得直接或间接向客户提供其他比特币相关服务。

然而，公民有交易和持有的自由——风险自负

但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为，普通人可以自由参与，风险自负。例如，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中提到“代币发行融资交易存在多重风险，包括虚假资产风险” ，经营失败风险，投资投资者必须自己承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。”

一位亏损用户表示：按照马克思主义理论，比特币不是商品，损失无效，火币将退还这笔钱

王铁良于2016年10月2日在火币公司互联网交易平台注册账户，通过该平台充值比特币。充值金额已汇入大货公司和多智中川公司账户。截至2017年1月10日，王铁良累计充值140万元，提现共计99.0626万元。王铁良认为，他在火币网交易平台充值和购买比特币的行为是无效的，因为标的物不存在。比特币不存在，也不是法律规定的法律标的物。根据马克思主义商品基本理论，商品应该有使用价值和价值，而比特币没有价值和使用价值，不能被认定为商品。总结一下在国内挖比特币违法吗，

2017年7月8日，北京市海淀区人民法院判决（2017)京0108民初12967号）认定，如果用户使用数字货币交易平台交易比特币，平台不作为交易对手。以下，用户对交易结果的盈亏负责。

中国禁止任何形式的ICO

同时，2017年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。定性代币发行和融资，又称ICO，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序。它指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资。非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

禁止 ICO 并不意味着禁止虚拟货币交易

但是，中国禁止ICO，国内虚拟货币发行和交易平台被严格整顿。例如，在《关于防范代币发行融资风险的公告》中，“任何代币融资交易平台不得从事法币和代币业务。代币与“虚拟货币”的兑换业务不得买卖或充当中央交易对手买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

该规定从行政法规的角度，基本上阻断了我国火币网等虚拟货币交易平台存在的合法性。因此，从2017年底开始，火币、OK等都关闭了国内服务器，并在海外注册了公司，但仍为中国广大用户提供比特币兑换服务。.

另外，对于虚拟货币交易平台的整顿，据说国内基本上没有合法的现场交易形式，大量用于选择场外交易或者直接去国外平台通过“科学互联网”，或委托他人投资“ICO”，参与比特币融资活动。

中国公民在国外网站购买虚拟货币是否违法？

有人质疑中国公民翻墙、找代理参与境外融资平台ICO、购买虚拟货币是否违法？

不构成。由于中国公民持有虚拟货币是合法的，因此笔者认为通过国内场外交易和外商直接投资、代理投资等方式参与ICO融资是没有问题的。这是民事意志自治的行为。

然而，在虚拟货币发行融资过程中，存在大量欺诈发行、大蛋糕承诺、甚至传销活动等严重问题。这些可能涉及严重的刑事犯罪。如果涉案公司在境外，原则上受属地管辖，犯罪结果发生在中国，受我国刑法管辖。因为根据我国刑法规定，其中一项犯罪行为或者结果发生在中华人民共和国领域内的，即视为在中华人民共和国领域内犯罪。外国人对国家或者人民公民犯罪的，可以适用本法。

正常的ICO不涉及犯罪，连割韭菜也不犯罪

但是，如果仅仅是代币融资发行本身，笔者认为在国内挖比特币违法吗，一个基于区块链技术、项目信息透明、公开发行代币融资活动的普通 ICO，即使在发行后立即出现断币，没有机会 没有市场价值。如果不涉及诈骗等行为，很难构成我国刑法规定的非法集资罪（集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、传销罪等）。国家。详情可参考作者旧文《ICO》涉及何种犯罪：传销、非法集资，还是诈骗？”，即便是肆无忌惮的“割韭菜”，也属于公民之间的交易自由，国家不应过多干预，也不能轻易考虑以犯罪手段进行干预。（曾杰光强 2018年7月3日）