BTC-e洗钱案最新录音爆出，俄罗斯特工查获4.5亿美元加密货币

BTC-e 在 2017 年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大、使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的交易所之一。

自六年前成立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币已经流经 BTC-e。但那是在其所谓的联合创始人 Aleksandr Vinnik 于 2017 年根据美国逮捕令在希腊海滩被捕之前。次年，特别顾问罗伯特·穆勒公布了确凿的证据，指控俄罗斯军事情报部门如何利用比特币交易掩盖对 2016 年美国总统大选的干预。

亚历山大·文尼克

本月早些时候俄罗斯挖比特币，BBC 俄罗斯服务报告揭示了对加密货币影子世界的新见解，该报告提供了更多证据表明俄罗斯间谍机构如何与 BTC-e 等比特币交易所合作。

“至少，网络犯罪分子经常使用 BTC-e 来洗钱，因此俄罗斯情报部门很自然地会获得难以追踪的资金，”帮助解决与 BTC 纠纷的东京程序员 Kim Nilsson 说-e。与电子相关的大规模比特币盗窃事件众所周知。

Nilsson 告诉 RFE/RL：“俄罗斯对 Vinnik 的引渡特别感兴趣，这可能表明一些重要的高层人物可能已经掌握了 BTC-e，如果不是俄罗斯的情报部门本身的话。”

BTC-e 是一个买卖比特币和其他加密货币的大型在线市场，甚至在被美国没收两年前就已经引起了研究人员、分析师和执法部门的注意。

BTC-e 自 2011 年成立以来由 Vinnik 和合伙人 Aleksandr Bilyuchenko 创立并运营，其商业模式在很大程度上依赖于犯罪黑社会以及对匿名或难以追踪的交易感兴趣的人和人。实体。

其网站描述显示，BTC-e 位于保加利亚，但也位于塞浦路斯和塞舌尔。

一位跟踪区块链交易（本质上是使加密货币发挥作用的底层技术）的研究人员估计，截至 2016 年，截至 2016 年，BTC-e 参与了全球多达 70% 的加密货币犯罪。

其中包括从一家规模更大、历史更悠久的东京加密货币交易所 Mt.Gox 盗窃约 4 亿美元的加密货币（按当时的价格计算）。主要由 Nilsson 及其同事于 2014 年发现的 Mt. Gox 盗窃案是迄今为止最大的与加密货币相关的盗窃案，并导致 Mt. Gox 破产。

调查人员后来发现，在 2011 年至 2014 年期间，BTC-e 处理了来自 Mt. Gox 的被盗资金交易。

2017 年 7 月 24 日，也就是 Mt.Gox 倒塌三年后，Vinnik 在希腊的一个海滩上被捕，当时他正与家人一起度假。Vinnik 在被美国特工拘留期间，被指控犯有 21 项洗钱和其他相关指控，并通过手机登录了他的 BTC-e 账户。

据美国司法部称，现年 39 岁的 Vinnik 被称为国际洗钱计划的策划者，该计划已经处理了超过 40 亿美元的加密货币交易，其中包括来自 Mt. Gox 的比特币。

在他被捕并取消美国引渡令后，俄罗斯在希腊提交了一项法院命令，试图将文尼克送回俄罗斯，据称他在那里面临多起小规模欺诈案件的指控。吃，法国后来也提交了自己的引渡令。

在他被捕两年后，即 2019 年 7 月 25 日，美国检察官对 Vinnik 和 BTC-e 提起另一项诉讼，要求从涉嫌违反美国银行法的冻结 BTC-e 账户中扣押约 1 亿美元。

在撰写本文时，文尼克仍在希腊监狱中，等待希腊当局就将他送往何处作出最终裁决。

“加密货币的感知匿名性”

2018 年 7 月 13 日，也就是文尼克被捕近一年后，美国两份起诉书中的第一份被开封，指控俄罗斯军事情报局的 12 名官员在 2016 年密谋干涉美国政治制度等活动。第一个是由白宫特别顾问穆勒带来的。第二份是由宾夕法尼亚州的美国检察官于 10 月发布的。

除其他外，起诉书包含有关俄罗斯情报机构 GRU 的准确识别信息，其中包括一群非正式地称为 Fancy Bear 的黑客。

检察官写道：“为了方便购买用于黑客攻击的基础设施，被告合谋通过旨在利用比特币等加密货币的匿名性的在线交易洗钱超过 95,000 美元。”

起诉书还提供了据称被代理人使用的比特币交易的详细信息。

伦敦研究公司 Elliptic Enterprises 的科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）检查了具体交易，并在第一次起诉后 11 天发布的一份报告中得出结论，GRU 代理人与 BTC-e 联系人之间存在密切关系。

然而，他并没有画出直接的联系。

BTC-e 的继任者

在 BTC-e 关闭后的几天内，Vinnik 在 BTC-e 的合作伙伴之一 Bilyuchenko 率先在俄罗斯建立了一个新的加密货币交易所。BTC-e 上的另一位频繁的加密货币交易员 Dmitry Vasilyev 也参与其中。

与 BTC-e 一样，名为 Wex 的交易所处理数亿美元的数字货币交易。

据 BBC 俄罗斯服务部称，该交易所大约 4 亿美元的加密货币于 2018 年初消失，也就是其成立几个月后，交易所关闭之前。无法使用 Wex 的俄罗斯 Wex 用户向俄罗斯执法部门投诉。

在 Wex 关闭之前，Bilyuchenko 和 Vasilyev 一直在寻找可以帮助稳定交易所并为俄罗斯安全机构提供某种保护的投资者和客户，这种常见的商业行为被称为“屋顶”。

据英国广播公司报道，在比柳琴科和瓦西里耶夫接触的人中，有一位富有的俄罗斯商人康斯坦丁·马洛费耶夫（Konstantin Malofeyev），他以与克里姆林宫的关系以及对保守主义和民族主义事业的倡导而闻名。2014 年，美国因俄罗斯支持的乌克兰东部分离主义分子的战斗对马洛费耶夫实施了金融制裁。

比柳琴科后来向警方调查人员作证说，俄罗斯主要国内间谍机构联邦安全局（FSB）的官员联系了他，同时与马洛费耶夫的谈判正在进行中。

2018 年 4 月，比柳琴科作证说，一个名叫安东的人要求他交出加密货币交易所 Wex 的资产，该人称这些资产将“转移到俄罗斯 FSB 的账户”。Bilyuchenko 后来说他被监禁，直到他同意转移 4. 5 亿美元的加密货币。

BBC 还发布了据称比柳琴科和马洛费耶夫在 2018 年夏天通话的录音。在录音中俄罗斯挖比特币，一名据信是马洛费耶夫的人指责比柳琴科没有转移部分资金。

“在这个过程中，所有参与者都非常怀疑你的 [资金] 比交易所投入的多。你与 BTC-e 绑定的事实是显而易见的，但在 BTC-e 上，它的资金远远超过 Wex 。”

录音中的人说道。“因为我说过你是我的，所以我一直对你负责。”

瓦斯利耶夫和比柳琴科的下落都无法立即确定。

据英国广播公司报道，2018 年底，瓦斯利耶夫将其在 Wex 的股份出售给了乌克兰东部俄罗斯支持的民兵组织中的一位知名人士。瓦斯利耶夫于 2019 年 7 月在意大利被捕，但同月获释。

一封发给马洛费耶夫主要投资公司马歇尔资本新闻服务的电子邮件没有立即得到回复。

不就是洗钱吗？

多年来，研究人员和分析师得出的结论是，俄罗斯间谍机构 FSB 和 GRU 都在使用加密货币及其交易所提供的服务为其运营筹集资金。

目前，至少在公开场合，几乎没有定罪证据可以直接揭示资金的去向，这引起了美国情报机构的极大兴趣。

华盛顿特区的研究员蒂姆·科顿 (Tim Cotten) 表示，有迹象表明，美国当局对加密货币交易的情报比 2018 年起诉书中暗示的要多得多。

他在 2019 年 4 月的一篇博文中写道：“毫无疑问，作为被没收的 BTC-e 的所有者，美国政府拥有更多使用这笔钱的人）正在收集更多的数据。”